變更管理制度（通用22篇）

　　在當今社會生活中，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的變更管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　變更管理制度 1

　　第一章總則

　　第一條為確保油田公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備變符合hse管理要求，根據(jù)中國石油天然氣集團公司《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》q/sy1237-20xx的要求，特制定本辦法。

　　第二條本管理辦法適用于油田公司各單位生產(chǎn)運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中發(fā)生的工藝和設(shè)備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。

　　第二章職責(zé)

　　第三條安全環(huán)保處組織制定、管理和維護本辦法。

　　第四條各單位組織推行、實施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護本單位的工藝和設(shè)備變更管理，相關(guān)職能部門具體負責(zé)本程序的執(zhí)行，并提供咨詢、支持、監(jiān)督、培訓(xùn)、審核，對變更管理辦法提出改進建議。

　　第五條員工接受工藝和設(shè)備變更管理培訓(xùn)，參加工藝和設(shè)備變更實施活動，執(zhí)行變更管理程序，并提出改進建議。

　　第三章變更類型

　　第六條同類替換:符合原設(shè)計規(guī)格的更換。

　　第七條微小變更:指用現(xiàn)有設(shè)計書中的備選工藝與設(shè)備或在設(shè)計允許的范圍內(nèi)進行變更，影響較小或沒有影響，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。

　　第八條工藝設(shè)備變更:指涉及工藝技術(shù)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。

　　第九條變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響進行分類，并實施分類管理，工藝設(shè)備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程，同類替換范例見附錄b。

　　第四章變更內(nèi)容

　　第十條本管理辦法所涉及的工藝和設(shè)備變更，主要包括以下內(nèi)容:

　　(一)生產(chǎn)能力改變;

　　(二)物料改變(包括成分和比例的改變)

　　(三)工藝參數(shù)改變;

　　(四)工藝、設(shè)備設(shè)計依據(jù)改變;

　　(五)工藝過程控制系統(tǒng)、控制指標改變;

　　(六)應(yīng)用軟件改變;

　　(七)設(shè)備、設(shè)施負荷改變;

　　(八)設(shè)備和工具改變;

　　(九)安全報警設(shè)定值改變;

　　(十)儀表儀器控制系統(tǒng)改變;

　　(十一)安全裝置及安全附件改變;

　　(十二)非正常(或臨時性的)維修;

　　(十三)操作規(guī)程改變;

　　(十四)設(shè)備、原材料供貨商改變;

　　(十五)裝置布局改變;

　　(十六)產(chǎn)品質(zhì)量改變;

　　(十七)設(shè)計和安裝過程改變;

　　(十八)其他改變。

　　第五章變更申請

　　第十一條根據(jù)需要判斷更換類型、影響因素和影響范圍等方面，提出變更申請，按變更類型做好實施變更前的準備工作，提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄c，工藝設(shè)備變更申請審批表參見附錄d。

　　第十二條變更申請審批內(nèi)容:

　　(一)變更目的;

　　(二)變更涉及的`相關(guān)技術(shù)資料;

　　(三)變更內(nèi)容;

　　(四)健康安全環(huán)境影響(確認是否需要工藝危害分析，如需要，應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準的工藝危害分析報告);

　　(五)涉及操作規(guī)程修改的，審批時應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程;

　　(六)對人員培訓(xùn)和溝通的要求;

　　(七)變更的限制條件(如時間期限、空間大小和物料數(shù)量)等;

　　(八)強制性批準和授權(quán)要求。

　　第十三條申請變更前應(yīng)進行工藝設(shè)備變更過程的風(fēng)險評估。對存在的安全健康和環(huán)境風(fēng)險和影響，申請變更時應(yīng)制定合理可控的風(fēng)險消減方案。

　　第十四條應(yīng)考慮健康安全環(huán)境影響，確認是否進行工藝危害分析，對需要做工藝危害分析的，在申請變更時應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)過批準的工藝危害分析報告。

　　第十五條根據(jù)變更類型，必要時對變更進行技術(shù)可行性分析。

　　第六章變更審批和許可

　　第十六條工藝和設(shè)備變更實施分級管理，各單位根據(jù)變更影響范圍的大小及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下，批準人或授權(quán)批準人方能批準。

　　第十七條各單位在依據(jù)本辦法制定工藝和設(shè)備變更管理程序時，基于本單位生產(chǎn)條件和實際需求而不能完全按照設(shè)計標準執(zhí)行時，應(yīng)上報公司主管部門，在得到公司許可后按要求執(zhí)行。

　　第十八條許可的內(nèi)容應(yīng)書面記載，每次許可的時間不能超過一年，期滿后如果沒有繼續(xù)辦理許可，則應(yīng)按照管理辦法要求執(zhí)行。

　　第七章變更實施

　　第十九條變更應(yīng)嚴格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施，并對變更過程實施跟蹤。

　　第二十條變更實施若涉及作業(yè)許可，應(yīng)辦理作業(yè)許可證，具體執(zhí)行《長慶油田分公司作業(yè)許可管理辦法》。

　　第二十一條變更實施若涉及啟動前安全檢查，具體執(zhí)行《長慶油田分公司啟動前安全檢查管理辦法》。

　　第二十二條按照工藝、安全信息管理的相關(guān)要求執(zhí)行變更操作，確保變更涉及的所有工藝、安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到審查、審批、修改和更新。

　　第八章變更結(jié)束

　　第二十三條變更結(jié)束后，應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容、是否達到預(yù)期目的進行驗證，提交工藝設(shè)備變更結(jié)項報告。

　　第二十四條變更實施完成后，應(yīng)完成以下工作:

　　(一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息應(yīng)得到更新;

　　(二)標明了需要實施變更時間段的變更，變更期滿后應(yīng)恢復(fù)到變更前的狀態(tài);

　　(三)變更實施后的連續(xù)試驗記錄;

　　(四)分析和確認變更結(jié)果。

　　第九章變更培訓(xùn)

　　第二十五條完成變更的工藝、設(shè)備在運行前，應(yīng)對變更影響或涉及到的人員進行培訓(xùn)或溝通。

　　第二十六條必要時制定培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風(fēng)險和影響，以及同類事故案例。

　　第二十七條接受培訓(xùn)的人員包括:負責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備日常運行的工作人員;負責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備的維護、檢查、維修人員;變更區(qū)域相鄰流程的工作人員;實施變更人員;承包商臨時或短期到變更區(qū)域內(nèi)進行測試或試驗人員;其他相關(guān)人員。

　　第十章文件歸檔

　　第二十八條變更過程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項報告等，在變更結(jié)束后應(yīng)由工藝和設(shè)備變更主管部門整理歸檔。

　　第十一章附則

　　第二十九條本辦法由安全環(huán)保處負責(zé)解釋。

　　第三十條本辦法自印發(fā)之日起施行。

　　變更管理制度 2

　　1、發(fā)包方工程部為工程變更主辦部門，各相關(guān)部門會簽，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　2、內(nèi)容

　　2.1工程設(shè)計變更的定性劃分。

　　2.1.1凡屬下列情況之一者，應(yīng)視為工程變更，并辦理變更手續(xù)。

　　a)建筑面積、層數(shù)的增加與減少；

　　b)建筑標準、功能、構(gòu)造、標高的改變；

　　c)由于設(shè)計原因，本公司要求或施工單位要求形成工程結(jié)構(gòu)的改變；

　　d)基礎(chǔ)做法(包括構(gòu)造、截面、材料)的改變；

　　e)建筑設(shè)備(包括給排水、電氣、衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、電訊、電梯、電視等)的位置、線路、數(shù)量、構(gòu)造的改變；

　　f)使用材料、構(gòu)配件、成品、半成品(包括種類、規(guī)格、型號)的改變；

　　g)市政工程、配套工程的`改變；

　　h)由于設(shè)計原因或施工單位造成的工程事故而形成的變更或相關(guān)項目的變更；

　　i)其他設(shè)計或本公司原因造成的變更。

　　2.1.2凡屬下列情況，不能作為工程變更。

　　a)因設(shè)計不完整或差誤，按《圖紙審查會審意見書》補充的圖紙與說明；

　　b)因施工質(zhì)量造成的返工；

　　c)施工驗收規(guī)范規(guī)定的允許偏差；

　　d)雖改變施工工藝、方法，但未改變設(shè)計。

　　3工程設(shè)計變更的程序與要求。

　　3.1建設(shè)規(guī)模、外形、外裝飾變更的程序與要求。

　　當發(fā)生建設(shè)規(guī)模(包括層數(shù)、面積)變更，外形(包括高度、屋面構(gòu)造、外墻窗面積)變更，外裝飾(包括裝飾物、花飾、線條、裝飾材料、色彩)變更，應(yīng)按以下程序辦理：

　　3.1.1經(jīng)本公司審理后辦理申報文件。

　　該類變更的主辦部門，當需變更時，應(yīng)由編制申報文件，報市規(guī)劃管理部門。申報文件內(nèi)容包括：工程名稱、地址、變更內(nèi)容、變更理由、所需資金額度，經(jīng)發(fā)包方工程部、材料設(shè)備部、計資部審理并會簽后報發(fā)包人項目總經(jīng)理批準形成公司申請報告。

　　3.1.2公司將變更申請報告報原批準單位呈批。

　　3.1.3變更獲準后，本公司及時書面通知設(shè)計單位，辦理設(shè)計變更。

　　3.1.4形成變更圖后，公司應(yīng)分別將變更圖紙、文件通知施工單位和發(fā)包方工程部，變更文件應(yīng)向材料設(shè)備部、計資部傳閱周知，由發(fā)包方工程部組織變更實施。

　　4功能、設(shè)備、建筑物內(nèi)部墻體變更程序與要求。

　　a)當發(fā)生衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、煤氣設(shè)備變更，內(nèi)墻分割開間、進深、內(nèi)墻裝飾材料變更，應(yīng)由主辦部門編制變更文件，經(jīng)工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計資部會審會簽后，報總經(jīng)理批準生效。

　　b)發(fā)包人項目公司總經(jīng)理批準后，通報設(shè)計單位、施工單位及發(fā)包方工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計資部，由工程部組織變更實施。

　　5、由于設(shè)計原因而發(fā)生的重大結(jié)構(gòu)(方案或形式)變更，應(yīng)由發(fā)包方工程部提出，報發(fā)包人項目總經(jīng)理批準再作變更設(shè)計，同時通知工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計資部，并應(yīng)及時通知施工單位并組織實施。

　　6、一般小規(guī)模的構(gòu)造性變更，不涉及建筑外形、變更總價在五千元以內(nèi)的，由工程部主辦，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)后即可組織實施。但應(yīng)通報計資部、材料設(shè)備室、成本部。

　　7、對因地基深淺變化和基土強度原因形成的基礎(chǔ)做法變更，應(yīng)由發(fā)包方工程部隨基礎(chǔ)工程驗收辦理竣工圖和工程追加減手續(xù)，可不辦理申報手續(xù)。

　　8、對3.1、4、5條范圍的變更在未辦理審批手續(xù)和未獲準時，一律不準實施變更。

　　9、由于設(shè)計不合理或失誤形成的設(shè)計變更，不能支付變更設(shè)計費。

　　10、所有設(shè)計變更均以批準文件或變更為準，口頭通知無效。

　　11、設(shè)計變更獲準后，成本部按批準規(guī)、范圍、標準、做法編制調(diào)整預(yù)算，在工程決算時辦理追加減。計劃、統(tǒng)計人員辦理計劃調(diào)整和實際量。

　　12、設(shè)計變更文件與圖紙應(yīng)作為工程資料的組成部分，妥善保管，統(tǒng)一歸檔。

　　變更管理制度 3

　　工程開工前必須進行圖紙會審，將施工圖上的問題提前解決，盡量減少施工中的設(shè)計變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行：

　　一、工程設(shè)計變更的具體經(jīng)辦人為現(xiàn)場項目負責(zé)人，具體負責(zé)與施工承包單位、設(shè)計單位、業(yè)主等有關(guān)單位和人員的聯(lián)系，并負責(zé)分發(fā)設(shè)計變更通知單。

　　二、所有設(shè)計變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，如口頭承諾，事后必須在7日內(nèi)補辦設(shè)計變更通知單。

　　三、由于各種原因引起設(shè)計變更造成的.工程費用較大增加，應(yīng)注明增加部分費用的處理意見。

　　四、設(shè)計變更一般經(jīng)由項目管理組通知設(shè)計單位，設(shè)計單位出具合符規(guī)范的變更通知單由項目負責(zé)人發(fā)至相關(guān)單位，方可付諸實施。重大變更經(jīng)報主管處領(lǐng)導(dǎo)閱批后進行。

　　五、現(xiàn)場施工過程中發(fā)生的各種簽證均需通報工程例會討論研究后由項目負責(zé)人簽具原始憑證，監(jiān)理、審價及相關(guān)管理人員任何項目管理人員（包括處長在內(nèi)）未經(jīng)簽證程序簽署的簽證均為無效簽證。所發(fā)生的工程簽證應(yīng)及時處理，一般不得超過7天。

　　六、所有工程的設(shè)計變更由項目負責(zé)人分發(fā)到以下單位和人員：設(shè)計單位、施工承包單位，監(jiān)理單位、審價單位、主管處領(lǐng)導(dǎo)、處資料室、預(yù)決算員和各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負責(zé)人。

　　七、各專業(yè)工種的設(shè)計變更應(yīng)加強相互聯(lián)系，避免信息不通造成新的變更和費用增加。

　　變更管理制度 4

　　1.目的

　　為規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更、拆除、閑置、報廢的管理，有效通過再生資源，達到節(jié)能降耗，提升工廠經(jīng)濟效益的目的，特制定本規(guī)定。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司各部門生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、變更、拆除、閑置、報廢的管理。

　　3.工作程序

　　3.1生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、變更、拆除、閑置、報廢必需符合下列情形之一:

　　3.1.1屬于國家發(fā)改委頒布淘汰落后的機電產(chǎn)品。

　　3.1.2經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定為不合格、報廢的`機電產(chǎn)品。

　　3.1.3屬于生產(chǎn)技術(shù)改造，達不到生產(chǎn)工藝要求的機電產(chǎn)品。

　　3.1.4屬于生產(chǎn)工藝轉(zhuǎn)變，長久閑置未用的機電產(chǎn)品。

　　3.2申請制度和規(guī)定

　　3.2.1符合上述情形之一的機電產(chǎn)品由使用部門和保管部門填寫《固定資產(chǎn)閑置、報廢申請表》.

　　3.2.2由設(shè)備科現(xiàn)場確認后簽署看法報主管廠長和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由財務(wù)部統(tǒng)一辦理報廢。

　　3.2.3特種設(shè)備報廢后還應(yīng)在平安監(jiān)督管理部門辦理該設(shè)備的注銷記下。

　　3.2.4生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中設(shè)計轉(zhuǎn)變而變更設(shè)備。

　　3.2.5該設(shè)備不能滿足現(xiàn)階段生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)。

　　3.2.6該設(shè)備自身缺陷，未達到設(shè)計和使用要求。

　　3.2.7要求設(shè)施設(shè)備變更由使用單位提出申請，填寫《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更申請表》，交設(shè)備科核實，報主管廠長審批。

　　3.2.8變更設(shè)備的購買嚴格按化工廠物質(zhì)方案，購買制度執(zhí)行。

　　3.3平安拆除的管理制度和規(guī)定

　　3.3.1生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的拆除由使用單位按規(guī)定填寫申請表。報平安生產(chǎn)科、設(shè)備科、設(shè)備科審核后報主管廠長審批。

　　3.3.2拆除施工前，拆除單位應(yīng)會同使用單位、平安生產(chǎn)科舉行現(xiàn)場平安風(fēng)險系數(shù)評估，制定拆除計劃和平安預(yù)防措施，并由平安生產(chǎn)科制定專人現(xiàn)場負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，并做好記錄。

　　3.3.3拆除施工前應(yīng)按規(guī)定辦理各種平安操作票。

　　3.3.4拆除作業(yè)時，需爆破作業(yè)必需提出爆破計劃。并報公司守衛(wèi)處、平安生產(chǎn)科以及當?shù)毓�安機關(guān)批準。

　　3.3.5拆除作業(yè)時，嚴格按《冶金企業(yè)廠區(qū)作業(yè)規(guī)程》、《冶金企業(yè)廠區(qū)十四不準》及七個對待規(guī)定執(zhí)行。

　　3.3.6拆除作業(yè)時禁止損壞本體設(shè)備和其他設(shè)施設(shè)備。

　　3.3.7拆除電氣儀表和特種設(shè)備時必需由平安生產(chǎn)科批精確認可性，方可舉行作業(yè)。

　　3.3.8拆除后的設(shè)備必需舉行除銹，除油并保持外觀干凈。按規(guī)定地點放置，分類標識。

　　3.3.9拆除后的設(shè)備按《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更、拆除、閑置、報廢的管理制度執(zhí)行》。

　　3.4設(shè)施設(shè)備閑置生產(chǎn)、報廢入庫的管理規(guī)定

　　3.4.1報廢設(shè)備申請報廢后由公司舉行統(tǒng)一處理。

　　3.4.2閑置設(shè)備入庫前必需做到:

　　3.4.2.1設(shè)備零部件必需完好無損，外觀干凈整潔。

　　3.4.2.2銘牌，技術(shù)參數(shù)資料齊全。

　　3.4.3閑置設(shè)備入庫后必需建立臺帳檔案，便利合理調(diào)度通過。在能滿足生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)的狀況下，優(yōu)先使用該設(shè)備。

　　3.4.4閑置設(shè)備的管理按《工廠備品備件管理制度執(zhí)行》。

　　3.4.5閑置設(shè)備的領(lǐng)用按《工廠物質(zhì)領(lǐng)用發(fā)放制度執(zhí)行》。

　　變更管理制度 5

　　1.目的

　　為規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更、拆除、閑置、報廢的管理，確保報廢設(shè)備的安全處置，有效利用再生資源，特制定本規(guī)定。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司各部門生產(chǎn)設(shè)施變更、拆除、閑置、報廢的`管理。

　　3.工作程序

　　3.1生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、變更、拆除、閑置、報廢必須符合下列情形之一:

　　3.1.1依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)，屬于淘汰落后的設(shè)施設(shè)備。

　　3.1.2經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定的為不合格、報廢的設(shè)施設(shè)備。

　　3.1.3屬于公司生產(chǎn)技術(shù)改造，而達不到生產(chǎn)工藝要求的設(shè)施設(shè)備。

　　3.1.4屬于生產(chǎn)工藝改變，長期閑置未用的設(shè)施設(shè)備。

　　3.2管理要求

　　3.2.1報廢管理

　　1)符合上述情形之一的設(shè)施設(shè)備由使用部門或保管部門填寫『固定資產(chǎn)閑置、報廢申請表』。報生產(chǎn)部機電科。

　　2)對報廢設(shè)施，由生產(chǎn)部機電科確認，經(jīng)生產(chǎn)部部長簽署意見，報總經(jīng)理審批后由管理部財務(wù)進行統(tǒng)一辦理報廢。

　　3)屬于特種設(shè)備的報廢，還應(yīng)到政府質(zhì)量技術(shù)安全監(jiān)督管理部門辦理該設(shè)備的注銷登記。

　　3.2.2變更管理

　　1)對設(shè)備不能滿足現(xiàn)階段生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)要求，或者該設(shè)備自身缺陷，未達到設(shè)計和使用要求的，由使用部門填寫『生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更申請表』，向生產(chǎn)部機電科提出變更申請；

　　2)生產(chǎn)部機電科需核實情況，提交生產(chǎn)部長簽署意見后，報總經(jīng)理審批。

　　3)變更設(shè)備的購買、設(shè)置、驗收等嚴格按公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　3.2.3拆除管理

　　1)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的拆除由技術(shù)部工務(wù)科負責(zé)實施，拆除前需報備安全主管部門，必要時報經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　2)拆除施工前，施工單位應(yīng)會同使用部門、安檢辦進行現(xiàn)場安全風(fēng)險評估，制定拆除方案和安全預(yù)防措施，并由機電科落實專人進行現(xiàn)場監(jiān)督，做好施工記錄。

　　3)拆除施工按規(guī)定需辦理各種安全操作(業(yè))票(證)。

　　4)拆除作業(yè)時禁止損壞本體設(shè)備和其他設(shè)施設(shè)備。

　　5)拆除電氣儀表和特種設(shè)備時必須由機電科管理擔(dān)當主管批準確認后，方可進行作業(yè)。

　　6)拆除后的設(shè)備必須采取殘留物清除、除銹、除油等處理工作，使報廢設(shè)備保持外觀整潔，并按規(guī)定地點放置，分類標識。

　　3.2.4閑置管理

　　1)由生產(chǎn)部機電科協(xié)同使用部門對閑置設(shè)備采取必要的維護管理，確保閑置設(shè)備零部件完好無損，外觀整潔干凈。

　　2)閑置設(shè)備的銘牌，技術(shù)參數(shù)資料必須保持齊全。

　　3)拆除下來的閑置設(shè)備入庫后，必須建立臺帳檔案，方便合理調(diào)度利用。在能滿足生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)的情況下，優(yōu)先使用該設(shè)備。

　　4.相關(guān)文件

　　4.1 《檢維修安全管理制度》

　　5.相關(guān)記錄

　　5.1 『固定資產(chǎn)閑置、報廢申請表』

　　5.2 『生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更申請表』

　　變更管理制度 6

　　1、醫(yī)療機構(gòu)法定代表人或者主要負責(zé)人簽署的《醫(yī)療機構(gòu)申請變更登記注冊書》（由行政審批部門提供樣本，并經(jīng)上級主管部門同意蓋章）

　　2、承諾書（行政審批部門提供樣本，法定代表人簽字并加蓋公章；個人申請的須本人簽字。）

　　3、申請變更登記的原因和理由（申請人自行書寫）

　　4、登記機關(guān)規(guī)定提交的其他材料。（根據(jù)變更內(nèi)容提交相應(yīng)的材料）

　�。�1）變更機構(gòu)類別：還需提交申請設(shè)置醫(yī)療機構(gòu)所需相應(yīng)材料，經(jīng)完成設(shè)置審批后，再申請執(zhí)業(yè)登記。

　�。�2）變更單位名稱：營利性醫(yī)療機構(gòu)先提供工商部門出具的名稱核準證明原件及復(fù)印件（非營利性醫(yī)療機構(gòu)提供民政部門出具的名稱核準證明）、有上級主管部門的提供上級主管部門批準文件原件及復(fù)印件；

　�。�3）變更法定代表人

　　①有上級主管部門的應(yīng)提交上級主管部門的任職證明或文件；醫(yī)療機構(gòu)法定代表人簽署的原主要負責(zé)人的免職證明和新主要負責(zé)人的任職證明；新法定代表人或負責(zé)人的資格證明材料（同醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置申請材料中法定代表人及主要負責(zé)人基本情況和資格證明）；

　　②無上級主管部門的，原地址醫(yī)療機構(gòu)注銷后重新申請。

　�。�4）變更主要負責(zé)人：

　　個體診所變更主要負責(zé)人，原地址醫(yī)療機構(gòu)注銷后重新申請。除個體診所外的醫(yī)療機構(gòu)變更主要負責(zé)人應(yīng)提交主要負責(zé)人任職證明（由行政審批部門提供樣本）、醫(yī)療機構(gòu)法定代表人簽署的原主要負責(zé)人的免職證明和新主要負責(zé)人的任命文件；新負責(zé)人的資格證明材料（同醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置申請材料中主要負責(zé)人基本情況和資格證明）。

　�。�5）變更醫(yī)療機構(gòu)地址：

　�、僭诠茌牂�(quán)限范圍內(nèi)遷址：完成新址的設(shè)置審批后進行變更登記（提交材料同醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置中相關(guān)材料。）

　�、谟晒茌爡^(qū)域外向內(nèi)遷移的，應(yīng)當取得新址醫(yī)療機構(gòu)的《設(shè)置批準書》后，經(jīng)原登記機關(guān)的注銷登記后，再申請辦理執(zhí)業(yè)登記。（提交材料同醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置、執(zhí)業(yè)登記的相關(guān)材料。）

　　（6）變更診療科目（診療技術(shù)、業(yè)務(wù)范圍）：

　�、僭鲈O(shè)科目（診療技術(shù)、業(yè)務(wù)范圍）應(yīng)提交可行性研究報告；新增診療科目申報表；平面圖；執(zhí)業(yè)人員花名冊，相關(guān)資質(zhì)證書原件及復(fù)印件；相關(guān)診療設(shè)施、設(shè)備的清單材料；相關(guān)規(guī)章制度、診療規(guī)范、操作規(guī)程。如產(chǎn)生污水，還應(yīng)提交污水處理方案；新增放射科或放射診療設(shè)備的，還需提供放射科（X光室）的驗收情況（放射診療建設(shè)項目竣工驗收合格證明文件原件及復(fù)印件；從業(yè)人員上崗資質(zhì)證書原件及復(fù)印，納入《大型醫(yī)用設(shè)備配置與使用管理辦法》管理的，應(yīng)取得《大型設(shè)備購置許可證》及大型醫(yī)用設(shè)備人員上崗證。凡涉及計生、婦科、產(chǎn)科、性病、透析、介入等科目的，應(yīng)先取得市衛(wèi)生局的批件；）

　�、谌∠�科目應(yīng)提交平面圖

　　（7）變更床位（牙椅）：提交擬增床位（牙椅）的可行性分析報告或醫(yī)療服務(wù)需求分析報告；平面圖；新增衛(wèi)生技術(shù)人員花名冊、相關(guān)資質(zhì)證書原件及復(fù)印件；

　�。�8）變更所有制形式：企業(yè)改制文件原件及復(fù)印件；由兩個以上法人或組織共同申請設(shè)置的醫(yī)療機構(gòu)，以及由兩個自然人以上合伙申請設(shè)置的.醫(yī)療機構(gòu)，還須提交由各方共同簽署的協(xié)議書原件及復(fù)印件；股份制醫(yī)院還應(yīng)提交組織章程和決議。

　�。�9）變更經(jīng)營性質(zhì)：營利性醫(yī)療機構(gòu)變更為非營利性醫(yī)療機構(gòu)的，需提供民政部門出具的名稱核準通知書原件及復(fù)印件；非營利性醫(yī)療機構(gòu)變更為營利性醫(yī)療機構(gòu)的，需提供工商部門出具的名稱核準通知書。

　�。�10）變更注冊資金：有上級主管部門的，由其財務(wù)部門出具資信證明；無上級主管部門的，提供由銀行出具的合法有效的存款證明原件和會計師事務(wù)所出具的合法有效的資產(chǎn)評估報告原件及復(fù)印件。

　　變更管理制度 7

　　1 目的

　　對設(shè)計變更進行評審、驗證與確認，保證設(shè)計變更的及時性、合理性和經(jīng)濟性，消除設(shè)計變更對工程成本和進度帶來的消極影響。

　　2 適用范圍

　　適用于施工圖完成后的設(shè)計變更管理。

　　3 術(shù)語和定義

　　設(shè)計變更:指由設(shè)計單位或設(shè)計部對設(shè)計成果進行的修改。

　　4 職責(zé)(由各單位自己決定，以下為參考職責(zé))

　　4.1 設(shè)計部

　　4.1.1 設(shè)計變更信息收集、整理;

　　4.1.2 負責(zé)組織相關(guān)部門對設(shè)計變更進行設(shè)計技術(shù)論證;

　　4.1.3 負責(zé)設(shè)計修改和設(shè)計單位的聯(lián)系管理;

　　4.1.4 填寫設(shè)計變更單下發(fā)項目經(jīng)理部同時送現(xiàn)場銷售備案;

　　4.2 工程管理部:參與設(shè)計變更的技術(shù)論證;

　　4.3 成本管理部

　　4.3.1 負責(zé)變更成本測算;

　　4.3.2 成本管理部經(jīng)理負責(zé)審定單項大于2 萬元的變更;

　　4.4 公司管理層:負責(zé)審定單項金額大于5 萬元的變更。

　　5 程序

　　5.1 設(shè)計變更的一般來源:

　　5.1.1 設(shè)計缺陷或設(shè)計錯誤引起的設(shè)計變更。

　　5.1.2 客戶需求變更:在項目施工過程中，來自營銷、業(yè)主、物業(yè)管理等方面提出的修改建議進行的變更設(shè)計。

　　5.1.3 現(xiàn)場施工管理引起的設(shè)計變更:在施工過程中，因施工錯誤、材料/設(shè)備變更、施工現(xiàn)場條件誤差、施工工藝技術(shù)等原因引起的設(shè)計變更。

　　5.2 設(shè)計變更控制原則

　　5.2.1 事先變更原則:不管是設(shè)計缺陷與錯誤、客戶需求，還是現(xiàn)場施工管理引起的設(shè)計變更，盡量在需要變更的部分施工之前進行變更，避免返工、浪費成本和影響工期。

　　5.2.2 先算后做原則:對設(shè)計變更必須事先測算成本，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后才能施工。

　　5.2.3 設(shè)計變更完工確認原則:設(shè)計變更完工后必須予以確認，避免重復(fù)計算或“變而不做或少做”。

　　5.3 設(shè)計變更流程(由各單位自己決定，以下為參考職責(zé))

　　5.3.1 設(shè)計部根據(jù)現(xiàn)場情況提出設(shè)計變更或接受其它部門的“設(shè)計變更申請單”。

　　5.3.2 設(shè)計部組織相關(guān)工程師進行技術(shù)論證，做出是否可行的結(jié)論，如可行，由現(xiàn)場成本組進行成本測算;測算結(jié)果在2-5 萬元的.變更，需成本管理部經(jīng)理審定，設(shè)計部項目負責(zé)人填寫《設(shè)計變更單》，設(shè)計部經(jīng)理簽字確認。

　　5.3.3 測算結(jié)果大于5 萬元的變更，需報公司管理層審批，公司管理層不批準的則不通過。公司管理層批準的，審批過程結(jié)束。

　　5.3.4 設(shè)計部發(fā)《設(shè)計變更單》或?qū)⒆兏�要求提供給設(shè)計單位，由設(shè)計單位出設(shè)計圖紙或設(shè)計變更單。

　　5.3.5 設(shè)計單位發(fā)出的圖紙或變更單，統(tǒng)一由設(shè)計部填寫《設(shè)計變更單》發(fā)給項目經(jīng)理部執(zhí)行。

　　5.3.6 項目部負責(zé)設(shè)計變更的執(zhí)行，完成后給予確認。

　　6 支持性文件

　　7 記錄

　　7.1 設(shè)計變更單

　　7.2 設(shè)計變更完成確認單

　　7.3 設(shè)計院所出的設(shè)計變更或圖紙

　　變更管理制度 8

　　第一章總則

　　第一條為加強中國石油天然氣股份有限責(zé)任公司(以下簡稱股份公司)煉化企業(yè)變更過程的安全環(huán)保管理，規(guī)范變更審批程序，明確變更管理職責(zé)，避免在變更過程中發(fā)生安全、環(huán)保事故，制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定適用于股份公司所屬煉化企業(yè)。

　　第二章管理職責(zé)

　　第三條各級人事組織部門是勞動組織、人員培訓(xùn)管理過程中相關(guān)變更管理的歸口部門，對所負責(zé)業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負責(zé)。

　　第四條各級計劃規(guī)劃部門是資本性投資計劃過程業(yè)務(wù)變更管理的歸口部門，對所負責(zé)業(yè)務(wù)變更過程的安全環(huán)保負責(zé)。

　　第五條各級物資采購部門是物資采購業(yè)務(wù)實施過程中相關(guān)變更管理的歸口部門，對所負責(zé)業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負責(zé)。

　　第六條各級項目管理部門是建設(shè)項目初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和項目實施等工程管理過程中變更管理的歸口部門，對所負責(zé)項目變更過程中的安全環(huán)保負責(zé)。

　　第七條各級生產(chǎn)管理部門是生產(chǎn)工藝、操作及應(yīng)急預(yù)案等生產(chǎn)過程相關(guān)變更管理的歸口部門，對所負責(zé)項目變更過程中的安全環(huán)保負責(zé)。

　　第八條各級設(shè)備管理部門是設(shè)備運行、檢維修過程等相關(guān)變更管理的歸口部門，對所負責(zé)項目變更過程中的安全環(huán)保負責(zé)。

　　第九條各級安全環(huán)保部門是安全環(huán)保設(shè)施、事故應(yīng)急救援預(yù)案、安全生產(chǎn)保證基金安排的隱患治理項目等相關(guān)業(yè)務(wù)變更管理的歸口部門，對所負責(zé)業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負責(zé)。

　　第十條各級消防部門是消防設(shè)施、消防滅火預(yù)案、應(yīng)急救援預(yù)案相關(guān)業(yè)務(wù)變更管理的歸口單位，對所負責(zé)業(yè)務(wù)變更過程中的.安全環(huán)保負責(zé)。

　　第三章安全環(huán)保管理要求

　　第十一條各項業(yè)務(wù)的變更按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則，業(yè)務(wù)歸口部門對所管業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負責(zé)。

　　第十二條各項業(yè)務(wù)的變更按照《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》(sy/t6276-1997)中“變更管理”的要求，形成變更文件，經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可執(zhí)行，未經(jīng)審批同意不能實施變更。

　　第十三條業(yè)務(wù)歸口部門應(yīng)該根據(jù)業(yè)務(wù)的變更內(nèi)容，組織進行安全和環(huán)境因素識別與風(fēng)險評價，制定完善的風(fēng)險削減措施，確保變更過程中安全環(huán)保受控。

　　第十四條業(yè)務(wù)歸口部門根據(jù)各自的職責(zé)劃分，負責(zé)對業(yè)務(wù)變更的內(nèi)容告知相關(guān)部門和人員，并組織對變更涉及的人員進行培訓(xùn)教育，并考試合格。

　　第十五條在各項業(yè)務(wù)變更執(zhí)行過程中，應(yīng)該嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度和標準，杜絕違章行為和違反標準現(xiàn)象的發(fā)生。

　　第四章附則

　　第十六條本規(guī)定所稱變更是指在日常管理措施實施過程中與原計劃的現(xiàn)狀發(fā)生的變化，主要包括設(shè)計變更、設(shè)備變更、工藝變更、方案變更、人員變更等。

　　第十七條各單位和各管理部門對其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更過程的安全環(huán)保管理應(yīng)制定相應(yīng)的管理辦法或?qū)嵤┘殑t。

　　第十八條本規(guī)定由股份公司煉油與銷售分公司、化工與銷售分公司負責(zé)解釋。

　　第十九條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

　　變更管理制度 9

　　一、目的

　　為消除或減少由于工藝、設(shè)備和人員等變更引起的潛在事故隱患，加強變更過程中的事故風(fēng)險的控制，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)定適用于公司有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更程序的管理。

　　三、職責(zé)

　　3.1生產(chǎn)管理部門負責(zé)組織制定、管理和維護本制度。

　　3.2相關(guān)職能部門按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則執(zhí)行本制度，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核。

　　3.3各車間負責(zé)工藝、設(shè)備和人員變更管理制度的執(zhí)行，并對本制度提出改進建議。

　　四、管理規(guī)定

　　4.1變更程序

　　4.1.1變更申請。實施變更時，變更申請人填寫“變更實施計劃申請書”；

　　4.1.2變更審批�！白兏鼘嵤┯媱澤暾垥�”填好后，逐級上報主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并填寫“變更申請表”。

　　4.1.2.1審批內(nèi)容

　　(1)變更目的。

　　(2)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料。

　　(3)變更內(nèi)容。

　　(4)變更帶來的健康安全環(huán)境影響（危害分析及風(fēng)險削減措施）。

　　(5)涉及操作規(guī)程修改的，審批應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。

　　(6)對人員培訓(xùn)和溝通的要求。

　　(7)變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）。

　　(8)強制性批準和授權(quán)的要求。

　　4.1.3變更風(fēng)險分析。變更批準后對將實施的變更過程進行風(fēng)險分析，確定可能產(chǎn)生的風(fēng)險，制定控制措施；

　　4.1.4變更實施。變更批準后，由責(zé)任部門組織實施。任何臨時性的變更，未經(jīng)批準不得超過原批準的范圍和期限；

　　4.1.5變更結(jié)束后，變更主管部門及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。

　　4.1.6變更后及時組織對相關(guān)人員的安全及專業(yè)知識進行教育培訓(xùn)。

　　五、工藝設(shè)備變更

　　5.1工藝設(shè)備變更范圍包括：

　　（1）生產(chǎn)能力的改變。

　�。�2）物料的'改變（包括成分比例的變化）。

　　（3）設(shè)備、設(shè)施負荷的改變。

　�。�4）工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變。

　　（5）設(shè)備和工具的改變或改進。

　　（6）工藝參數(shù)的改變（如溫度、流量、壓力等）。

　�。�7）安全報警設(shè)定值的改變。

　�。�8）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變。

　　（9）軟件系統(tǒng)的改變。

　�。�10）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。

　�。�11）非標準的（或臨時性的）維修。

　�。�12）操作規(guī)程的改變。

　�。�13）試驗及測試操作。

　�。�14）設(shè)備、原材料供貨商的改變。

　�。�15）運輸路線的改變。

　�。�16）裝置布局的改變。

　�。�17）產(chǎn)品質(zhì)量的改變。

　�。�18）設(shè)計和安裝過程的改變。

　　（19）其他。

　　六、人員變更

　　6.1企業(yè)根據(jù)企業(yè)人力資源定員相關(guān)標準，明確生產(chǎn)單元或員工配置的最低要求，包括：崗位設(shè)置、員工的數(shù)量等。

　　6.2人員的變更必須在不影響安全生產(chǎn)的前提下實施，應(yīng)嚴格執(zhí)行人員變更管理流程，確保上（替）崗人員具備上崗能力及資格。

　　6.3應(yīng)按“持證上崗、同崗替代、備員補充”的原則安排上（替）崗，以滿足安全生產(chǎn)最低標準。

　　6.4企業(yè)根據(jù)風(fēng)險控制的要求組織對關(guān)鍵崗位進行辨識。關(guān)鍵崗位人員變更前，基層單位主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門應(yīng)評估人員變更對現(xiàn)崗位安全生產(chǎn)的影響，選擇合適人選。

　　關(guān)鍵崗位包括但不限于：

　�。�1）工藝危害分析結(jié)果認定的高風(fēng)險作業(yè)的崗位。

　�。�2）國家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。

　�。�3）實施風(fēng)險管理和危害分析的崗位。

　�。�4）從事關(guān)鍵設(shè)備檢測、檢維修的崗位。

　　（5）審批作業(yè)許可的崗位。

　　（6）對關(guān)鍵崗位人員進行考評與提供培訓(xùn)的崗位。

　�。�7）管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。

　　（8）環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測崗位。

　　6.5企業(yè)應(yīng)明確關(guān)鍵崗位人員任職的知識、技能、資質(zhì)與特定經(jīng)驗的最低要求。依據(jù)崗位培訓(xùn)需求矩陣，確定人員上（替）崗前的培訓(xùn)內(nèi)容和考評方式。并有計劃培養(yǎng)關(guān)鍵崗位的后備人員，確保關(guān)鍵崗位人員變更的順利實施。

　　6.6對上（替）崗人員要進行技能考評，考評方式可以是提問、考試、現(xiàn)場模擬操作等；高風(fēng)險作業(yè)項目的考評應(yīng)包括現(xiàn)場模擬操作演示。考評人員應(yīng)具備相應(yīng)知識、技能和經(jīng)驗，可以是企業(yè)管理人員、員工的主管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理專職人員、專業(yè)技術(shù)人員、資深員工和專（兼）職教師等。

　　6.7替崗應(yīng)經(jīng)屬地單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批核準后執(zhí)行；調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗經(jīng)雙方單位領(lǐng)導(dǎo)同意，人事主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。

　　6.8關(guān)鍵崗位變更人選不能滿足知識、技能、經(jīng)驗最低要求，須停止變更。

　　6.9關(guān)鍵崗位人員變更應(yīng)填寫“變更申請審批表”，所涉及的文件、資料應(yīng)及時歸檔。主要包括：

　�。�1）人員變更的審批信息。

　�。�2）發(fā)生崗位變更員工的個人信息。

　　（3）變更過程中的培訓(xùn)及考評信息。

　　（4）確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。

　　變更管理制度 10

　　1.目的為確保本公司各種變更（工藝、生產(chǎn)、設(shè)計、設(shè)備設(shè)施等）不引發(fā)安全事故，特制定本制度。

　　2.適用范圍本制度適用于生產(chǎn)工藝、設(shè)計、設(shè)備設(shè)施等變更的管理。

　　3.職責(zé)3.1生產(chǎn)、技術(shù)部門負責(zé)工藝參數(shù)變更的歸口管理。

　　3.2設(shè)備管理部負責(zé)聯(lián)鎖摘除與恢復(fù)、設(shè)備設(shè)施機械變更的歸口管理。

　　3.3安全生產(chǎn)部負責(zé)監(jiān)督變更的實施、管理。

　　3.4人力資源部負責(zé)人員變更的歸口管理，并負責(zé)變更后相關(guān)人員的培訓(xùn)。

　　4.內(nèi)容4.1變更管理制度流程圖見附錄一4.2變更類型確定4.2.1生產(chǎn)、工藝、設(shè)計變更4.2.1.1生產(chǎn)裝置的（新建、）改建、擴建；

　　4.2.1.2工藝流程、生產(chǎn)方案的變化；

　　4.2.1.3工藝控制參數(shù)的修訂；

　　4.2.1.4工藝技術(shù)改進引起的變化；

　　4.2.1.5原料、產(chǎn)品、及化學(xué)藥劑性質(zhì)的變化；

　　4.2.1.6工藝操作規(guī)程和大機組設(shè)備操作規(guī)程的改變；

　　4.2.1.7電力及公用介質(zhì)的變化。

　　4.2.2機械設(shè)備設(shè)施變更4.2.2.1設(shè)備設(shè)施的更新、改造；

　　4.2.2.2設(shè)備材料的代用；

　　4.2.2.3更換與原設(shè)備材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、型號、處理能力不同的設(shè)備；

　　4.2.2.4臨時的配管、接頭；

　　4.2.2.5臨時增加的電氣設(shè)備；

　　4.2.2.6新增加的設(shè)備、容器或儲罐。

　　4.2.3管理變更4.2.3.1法律、法規(guī)及技術(shù)標準的變更；

　　4.2.3.2工作制度的變更；

　　4.2.3.3安全管理體系的變更；

　　4.2.4無需進行變更管理的情況4.2.4.1設(shè)備的檢修和維護；

　　4.2.4.2更換同一型號的設(shè)備和管線；

　　4.2.4.3更換同一型號的配件；

　　4.2.4.4清掃容器、管線或其它設(shè)備；

　　4.2.4.5日常的設(shè)備、設(shè)施防腐保溫處理；

　　4.2.4.6修理或重新標定的儀器、儀表；

　　4.2.4.7工藝參數(shù)在控制指標范圍內(nèi)的調(diào)整。

　　4.3變更等級確認按照廠有關(guān)管理規(guī)定確認重大變更（A級）和一般變更（B級和C級）。

　　4.3.1重大變更申請與審批重大生產(chǎn)、設(shè)計變更為A級變更，由車間填寫《變更申請表》，并組織相關(guān)部門共同進行必要性、可行性及風(fēng)險評估的分析，填寫《變更風(fēng)險評價表》，簽字后上報主管部門審批。

　　4.3.2一般變更申請與審批4.3.2.1B級和C級的變更由車間填寫《變更申請表》，并初步論證和進行風(fēng)險評價，然后報主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準執(zhí)行。

　　4.3.2.3變更項目的審批結(jié)果由主管部門及時反饋給申請部門和申請人，并通知相關(guān)部門。

　　4.3.2.3審批未通過的變更，申請部門不得擅自進行變更。

　　4.3.3制定實施計劃，組織實施方案 4.3.3.1主管部門組織相關(guān)部門制定變更實施的計劃，相關(guān)部門制定變更的實施方案。

　　4.3.3.2各類型變更的實施按相關(guān)部門的職責(zé)執(zhí)行。

　　4.3.4應(yīng)急措施4.3.4.1如有必要，申請部門要編制變更實施過程中的異常應(yīng)急措施，報主管部門審批。

　　4.3.5實施變更的溝通4.3.5.1變更實施前由變更部門將變更內(nèi)容以文件方式通知其所在部門及操作人員。

　　4.3.5.2由變更部門把實施方案和應(yīng)急預(yù)案文字形式通知相關(guān)部門和崗位人員，明確崗位人員的分工和職責(zé)。

　　4.3.6變更的實施4.3.6.1生產(chǎn)、技術(shù)項目的變更，根據(jù)等級分別由生產(chǎn)、技術(shù)管理部門負責(zé)組織和管理，相關(guān)部門和基層部門配合實施。

　　4.3.6.2機械、設(shè)備、設(shè)施的.變更由設(shè)備管理部負責(zé)組織和管理，相關(guān)部門和基層部門配合實施。

　　4.3.6.3管理變更由相關(guān)部門負責(zé)組織管理，有關(guān)部門和基層部門配合實施。

　　4.3.6.4變更項目實施過程的管理內(nèi)容：

　　4.3.6.4.1變更項目主管部門根據(jù)批復(fù)情況，安排變更項目實施計劃，明確項目內(nèi)容、責(zé)任人員和控制目標；

　　4.3.6.4.2如屬技術(shù)動改項目，由技術(shù)動改管理部門向設(shè)計部門下達設(shè)計委托書；

　　涉及安全衛(wèi)生設(shè)施的項目，由安全生產(chǎn)部負責(zé)審查簽字。如屬外委項目的變更參照《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》相關(guān)條款執(zhí)行。如實施過程涉及供應(yīng)商、承包商，參照《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》相關(guān)條款執(zhí)行；

　　4.3.6.4.3變更項目所在基層部門接到變更（工程）項目實施計劃后，進行危害識別和風(fēng)險評價，制訂變更項目實施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案，并報主管部門審批；

　　4.3.6.4.4變更項目主管部門和變更項目所在部門，及時將批準的變更項目實施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案通知有關(guān)部門和崗位人員；

　　4.3.6.4.5變更項目主管部門及相關(guān)部門安排專業(yè)人員，進行實施過程的現(xiàn)場監(jiān)督，實施過程中如有變更，則按制度辦理；

　　4.3.6.4.6變更項目所在部門安排項目負責(zé)人、安全管理人員和班組監(jiān)護人員，負責(zé)項目實施全過程的管理、監(jiān)督和監(jiān)護工作。變更過程中，如出現(xiàn)異常緊急情況，則執(zhí)行應(yīng)急管理制度。

　　4.4變更的驗收4.4.1驗收制度4.4.1.1變更實施結(jié)束后，應(yīng)由變更項目主管部門組成由相關(guān)部門和基層部門參加的驗收組，對變更的實施情況進行驗收。

　　4.4.1.2驗收組應(yīng)對變更的實施做出評價，填寫《變更驗收表》。

　　4.4.2驗收要求4.4.2.1驗收的主要內(nèi)容應(yīng)包括項目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性、及對環(huán)境的影響，并作出驗收評價。

　　4.4.2.2不符合項應(yīng)制訂改進方案，再次實施變更，驗收復(fù)審，并填寫驗收報告。

　　4.4.2.3驗收合格的項目，由各部門納入正常管理范圍進行管理。

　　4.4.2.4驗收不合格項由主管部門組織重新變更。

　　4.4.2.5工藝參數(shù)的變更運行一定時間后，將結(jié)果分別報主管部門簽字驗收。

　　4.5驗收合格的變更管理主管部門組織相關(guān)部門修改操作制度，經(jīng)相關(guān)主管部門審批后按變更后的參數(shù)執(zhí)行。

　　4.5.1變更的溝通與培訓(xùn)4.5.1.1變更項目涉及部門和部門應(yīng)及時對變更內(nèi)容和風(fēng)險進行溝通。

　　4.5.1.2人力資源部和申請部門及時對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，確保掌握新的工作制度和方法。

　　4.5.2變更資料管理重大變更相關(guān)資料、記錄應(yīng)永久保存，一般變更相關(guān)資料、記錄保存3年。

　　變更管理制度 11

　　1、目的

　　為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等變化的控制管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，加強對變更過程有計劃的控制，避免或減輕對企業(yè)安全生產(chǎn)的影響，結(jié)合公司生產(chǎn)實際，特制定本制度。

　　2、適用范圍本制度適用于公司所屬各單位、各部門的變更管理。

　　3、引用標準及相關(guān)文件《安全生產(chǎn)法》

　　4、定義變更管理：是指對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，以避免減輕對安全生產(chǎn)的影響。

　　5、變更內(nèi)容

　　5.1、公司內(nèi)有關(guān)人員變更：

　　包括公司領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整、干部任免、管理人員調(diào)整、崗位操作工調(diào)整以及新進入公司人員分配等。

　　5.2、管理變更：

　　主要包括法律法規(guī)和標準的變更、管理機構(gòu)變化、管理職責(zé)的變更、安全標準化管理的變更等。

　　5.3、工藝、技術(shù)變更：

　　新建、改建、擴建項目的重大變更、工藝流程及操作條件的重大變更、原料介質(zhì)變更、工藝設(shè)備的改進和變更、工藝參數(shù)的變更、公用工程水、電、汽、暖等變更。

　　5.4、設(shè)備設(shè)施的變更：

　　主要包括設(shè)備設(shè)施的更新改造、安全設(shè)施的變更、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件的變更、設(shè)備材料借用變更、臨時的電氣設(shè)備的變更等。

　　6、變更類型

　　1.工藝、技術(shù)變更，主要包括：

　　1)新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更；

　　2)工藝流程及操作條件的重大變更；

　　3)工藝設(shè)備的改進和變更；

　　4)操作規(guī)程的變更；

　　5)工藝參數(shù)的變更；

　　2 .設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括；

　　1)設(shè)備設(shè)施的更新改造；

　　2)安全設(shè)施的變更；

　　3)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；

　　4)設(shè)備材料代用變更；

　　5)臨時的電氣設(shè)備等。

　　3管理變更，主要包括：

　　1)法律法規(guī)或標準的變更；

　　2)人員的變更；

　　3)管理機構(gòu)的變更；

　　4)管理職責(zé)的'變更；

　　5)安全標準化管理的變更等。

　　7、職責(zé)

　　1.變更管理由各職能部門負責(zé)，并建立變更管理檔案。

　　2.公司各職能部門，單位按照公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》的職責(zé)分工，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)指定本專業(yè)管理的變更管理細則或具體實施辦法，具體落實實施。

　　8、變更管理的要求

　　1.明確變更的內(nèi)容；

　　2.對于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險進行評價；

　　3.根據(jù)評價結(jié)果，制定控制措施。

　　9、變更程序

　　1變更申請

　　a.在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，需要對生產(chǎn)工藝、設(shè)備（設(shè)施）、管理方式（制度）、人員調(diào)配、消防等進行修改，應(yīng)由職能部門或車間主管人員提出變更申請；

　　b.辦理變更申請時，應(yīng)認真填寫《變更申請表》，待批準后方可實施。應(yīng)急特殊事項的變更，可以先請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，實施變更，應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)補辦變更手續(xù)。

　　2變更審批

　　a.根據(jù)變更項目的重要程度、影響范圍、投資情況等，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營情況實行分級管理；

　　b.一般變更：

　　變更影響只局限于單個部門的變更，由變更主管部門會同基層單位的有關(guān)人員，對變更內(nèi)容進行必要性、可行性及風(fēng)險進行分析和評價，報總經(jīng)理審批后實施。

　　c.重大變更：

　　變更影響多個單位的變更，由變更安全生產(chǎn)組織有關(guān)職能部門共同進行可靠性研究，報公司總經(jīng)理批準后實施；

　　不論變更申請是否批準，變更主管部門都應(yīng)將審批結(jié)果及時反饋給申請人及其所在單位，經(jīng)批準實施的變更應(yīng)通知相關(guān)部門，并做好相關(guān)記錄。

　　3.變更實施

　　變更批準后，由各相關(guān)職責(zé)的主管部門負責(zé)實施。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。

　　4.變更驗收

　　a.變更實施結(jié)束后，由安全生產(chǎn)組織相關(guān)部門和基層單位對變更的實施情況進行驗收，驗收的主要內(nèi)容應(yīng)包括項目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對環(huán)境的影響；

　　b.驗收應(yīng)對變更的實施效果作出評價，以確定變更是否達到計劃要求。對未達到計劃要求的，變更項目主管部門和變更項目所在單位應(yīng)查找原因，提出改進方案，并要求設(shè)計和施工單位實施整改，整改完成后組織復(fù)審直至合格，并填寫《變更驗收表》；

　　c.驗收合格的項目，由安全科納入正常管理范圍進行管理。

　　10、變更管理

　　1.對人員的變更管理由行財部負責(zé)；

　　2.對工藝、技術(shù)變更管理由技術(shù)部負責(zé)；

　　3.對設(shè)備、設(shè)施變更由生產(chǎn)部負責(zé)。

　　4.對安全設(shè)備、設(shè)施、安全器材、防護用品的變更由生產(chǎn)部負責(zé)；

　　5.對電氣線路、臨時用電設(shè)施、電氣技術(shù)改造、電氣設(shè)備新安裝、更換等有關(guān)電氣變更由技術(shù)部負責(zé)；

　　6.對公司內(nèi)水網(wǎng)改造、水管線變更由車間負責(zé)提出申請，由總經(jīng)理負責(zé)審批。行財部應(yīng)及時將變更情況進行通報，對可能產(chǎn)生導(dǎo)致的風(fēng)險進行分析和評價，改造完成后要組織有關(guān)部門進行驗收，并將有關(guān)材料存檔。

　　11、注意事項

　　1.實施變更部門應(yīng)在各自范圍內(nèi)進行，不得超過各自的權(quán)限，涉及到重大項目的變更必需進行風(fēng)險評價，制定好控制措施后，經(jīng)總經(jīng)理批準方可實施。

　　2.實施變更后，有關(guān)單位應(yīng)及進行風(fēng)險分析和評價，并將有關(guān)情況及時傳達給相關(guān)人員和單位，涉及到工藝、技術(shù)改造、重大設(shè)備設(shè)施更換時，應(yīng)對有關(guān)操作工進行培訓(xùn)。

　　3.技術(shù)變更應(yīng)按要求填寫《變更【添加】通知單》進行。

　　4、工藝、設(shè)備（設(shè)施）、管理方式（制度）、人員調(diào)配等變更、應(yīng)填寫《變更申請表》。

　　變更管理制度 12

　　一、施工單位提出變更申請

　　1、施工單位提出變更申請報總監(jiān)理工程師；

　　2、總監(jiān)理工程師審核技術(shù)是否可行、審計工程師核算造價影響，報建設(shè)單位工程師；

　　3、建設(shè)單位工程師報項目經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，通知設(shè)計院工程師，設(shè)計院工程師認可變更方案，進行設(shè)計變更，出變更圖紙或變更說明；

　　4、變更圖紙或變更說明建設(shè)單位發(fā)監(jiān)理公司，監(jiān)理公司發(fā)施工單位、造價公司。

　　二、建設(shè)單位提出變更申請

　　1、建設(shè)單位工程師組織總監(jiān)理工程師、審計工程師論證變更是否技術(shù)可行、造價影響；

　　2、建設(shè)單位工程師將論證結(jié)果報項目經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，通知設(shè)計院工程師，設(shè)計院工程師認可變更方案，進行設(shè)計變更，出變更圖紙或變更說明；

　　4、變更圖紙或變更說明由建設(shè)單位發(fā)監(jiān)理公司，監(jiān)理公司發(fā)施工單位、造價公司。

　　三、設(shè)計院發(fā)出變更

　　1、設(shè)計院發(fā)出設(shè)計變更；

　　2、建設(shè)單位工程師組織總監(jiān)理工程師、審計工程師論證變更影響；

　　3、建設(shè)單位工程師將論證結(jié)果報項目經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，變更圖紙或變更說明由建設(shè)單位發(fā)監(jiān)理公司，監(jiān)理公司發(fā)施工單位、造價公司。

　　變更管理制度 13

　　1.目的

　　為了規(guī)范施工圖設(shè)計變更的管理，特制定本管理制度。

　　經(jīng)過批準的設(shè)計文件是施工的主要依據(jù)，施工單位應(yīng)按圖施工，以確保工程質(zhì)量。施工單位或其它單位不得擅自變更設(shè)計。但由于施工、材料采購等原因要求變更設(shè)計時，應(yīng)遵守本管理制度。

　　本程序規(guī)定了設(shè)計變更的提出、接收、審核、批準和實施過程。

　　2.范圍

　　2.1本程序適應(yīng)于對下列情況下的設(shè)計變更的管理工作：

　　2.1.1設(shè)計圖紙有設(shè)計錯誤。

　　2.1.2由于其他原因需要變更設(shè)計；

　　2.1.3經(jīng)有關(guān)部門審查、批準確需變更材料；

　　2.1.4上級決策機構(gòu)要求變更設(shè)計；

　　2.1.5經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的施工條件及措施改變造成有關(guān)圖紙需要修改；

　　2.1.6為節(jié)約投資、降低生產(chǎn)成本等原因需要修改設(shè)計。

　　3.職責(zé)

　　3.1設(shè)計變更由設(shè)計單位、建設(shè)單位或施工單位負責(zé)提出。

　　3.2監(jiān)理單位負責(zé)對設(shè)計變更進行審核。

　　3.3公司工程部應(yīng)對設(shè)計變更進行確認，并對有關(guān)記錄、資料歸檔備查。

　　4.設(shè)計變更管理程序

　　4.1設(shè)計單位提出的.重大設(shè)計變更，首先由設(shè)計單位提出變更方案，由設(shè)計單位總工程師審核，監(jiān)理單位審查后，交公司工程部審核工程量和實施方案，公司安全質(zhì)量檢查部進行安全審查，公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總工程師審批。批準后由設(shè)計單位做施工設(shè)計并發(fā)出《設(shè)計變更通知單》。

　　4.2屬建設(shè)單位提出的重大設(shè)計變更，出具《設(shè)計變更申請單》交設(shè)計單位確認并做方案設(shè)計，提出變更費用，監(jiān)理單位審核，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，批準后按4.1條執(zhí)行。

　　4.3設(shè)計變更應(yīng)在完成上述審批手續(xù)后才允許施工，嚴禁先施工而后補辦設(shè)計變更。

　　4.4經(jīng)簽字生效的《設(shè)計變更通知單》與施工圖紙具有同等法律效力，設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位和公司各自存檔。

　　4.5設(shè)計變更費用問題按發(fā)、承包雙方合同有關(guān)條款辦理。涉及費用的重大設(shè)計變更，設(shè)計單位應(yīng)隨《設(shè)計變更通知單》做出設(shè)計變更的概算。

　　4.6《設(shè)計變更通知單》分發(fā)單位有：設(shè)計、施工、公司和監(jiān)理單位，分發(fā)份數(shù)按有關(guān)規(guī)定辦理。

　　4.7設(shè)計變更資料是設(shè)計文件組成部分，也是編制竣工圖的重要依據(jù)，應(yīng)予妥善保管。工程竣工后統(tǒng)一歸檔。

　　5.附錄

　　5.1附錄一《設(shè)計變更通知單》

　　5.2附錄二《設(shè)計變更申請單》

　　變更管理制度 14

　　一、目的

　　為規(guī)范設(shè)備設(shè)施變更的管理，消除由于變更而引起的潛在事故隱患，加強對設(shè)備設(shè)施的有效管理，特制定本制度。

　　二、范圍

　　本制度適用于公司設(shè)備設(shè)施的永久性或暫時性變化的管理工作。

　　三、職責(zé)

　　1、技術(shù)部全面負責(zé)設(shè)備設(shè)施的變更組織與協(xié)調(diào)活動。

　　2、變更申請者負責(zé)填寫《設(shè)備設(shè)施變更申請表》，安全辦公室負責(zé)變更申請的審核。

　　3、變更實施部門負責(zé)設(shè)備設(shè)施變更實施過程的監(jiān)督及變更完成后的驗收。

　　四、內(nèi)容及程序

　　1、設(shè)備設(shè)施變更包括以下內(nèi)容:

　　(1)設(shè)備設(shè)施的更新改造;

　　(2)安全設(shè)施的變更;

　　(3)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;

　　(4)設(shè)備材料代用變更;

　　(5)臨時的電氣設(shè)備變更等;

　　(6)監(jiān)控、測量儀表的變更;

　　(7)計算機及其軟件的變更。

　　2、變更申請人提出變更申請，說明變更及其技術(shù)依據(jù)，并對變更的風(fēng)險情況進行分析，變更申請部門負責(zé)人簽字認可。

　　3、申請變更部門將書面變更申請報至變更審核部門，審核部門負責(zé)人對變更的情況進行審核。

　　4、審核后報至主要負責(zé)人處，進行變更審批。

　　5、變更審批后，變更申請部門組織相關(guān)部門進行變更的`實施。

　　6、變更實施前，變更的實施部門對變更實施過程進行風(fēng)險分析，制定控制措施后實施變更。

　　7、變更審核部門對變更的實施結(jié)果進行驗收。

　　8、變更的驗收:凡是設(shè)備設(shè)施的變更都需要進行變更驗收，評價變更后的效果、影響及存在的各種風(fēng)險等。

　　9、由于變更而產(chǎn)生的各項資料均應(yīng)交安全辦公室存檔。

　　10、任何員工在未得到許可的條件下，不得擅自進行任何變更，否則公司將視為違章作業(yè)，嚴肅處理。

　　五、記錄

　　《設(shè)備設(shè)施變更申請表》

　　《設(shè)備設(shè)施變更施工、驗收記錄表》

　　《設(shè)備設(shè)施變更安全隱患控制表》

　　變更管理制度 15

　　一、合同的變更，解除，提前履行等必須按批準的權(quán)限清算批準，不得自作主張，即必須經(jīng)供銷科長批準后，有公司領(lǐng)導(dǎo)組統(tǒng)一研究解決。

　　二、對發(fā)生異議、爭議、糾紛的合同應(yīng)及時報告管理委員會，以適時解決，避免損失。

　　三、凡發(fā)生有下列情況之一的，可變更或解除合同。

　�。�1）合同雙方經(jīng)協(xié)商同意，并且不因此損害國家利益或影響國家計劃執(zhí)行。

　�。�2）訂立合同所依據(jù)的國家計劃被修改或取消。

　�。�3）由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失，但無法防止的外因，致使經(jīng)濟合同無法履行。

　�。�4）由于一方違約，致使經(jīng)濟合同履行成為不必要。

　�。�5）由于一方關(guān)閉停產(chǎn)，確實無法履行合同。

　�。�6）變更或解除合同時，應(yīng)及時通知對方，并且采取書面形式，取得對方的.認可，必要時報告主管部門或工商管理部門處理。

　　（7）合同發(fā)生糾紛時，應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向國家規(guī)定的合同管理機關(guān)，申請調(diào)解和仲裁，也可直接向人民法院起訴。

　　四、合同的變更、解除權(quán)力均屬公司“合同管理委員會”所有，任何人不得擅自作主。否則，追究當事人就經(jīng)濟責(zé)任，直至刑事責(zé)任。

　　變更管理制度 16

　　一、在保證患者生命安全的前提下，提高麻醉安全與質(zhì)量，因出現(xiàn)如下特殊情況，需變更麻醉方式。

　　1、因手術(shù)方式改變，原已實施的麻醉無法保證手術(shù)順利進行；

　　2、因已實施麻醉效果欠佳，不能滿足手術(shù)需要；

　　3、因患者病情發(fā)生變化，導(dǎo)致原定麻醉方式無法使手術(shù)順利進行；

　　4、因患者本人強烈要求變更麻醉方式；

　　5、出現(xiàn)突發(fā)或其他緊急事件，需要變更麻醉方式的；

　　6、其他（包括上述未列出的.特殊情況及上述特殊情況中需要詳細說明的）。

　　二、住院醫(yī)師應(yīng)匯報上級醫(yī)師或科主任，制定更改麻醉的方案，必要時上級醫(yī)師親自實施。

　　三、與患者或患者家屬溝通，交代變更的麻醉方式及相應(yīng)的風(fēng)險，同意后在《麻醉同意書》上簽字，同時上級醫(yī)師簽字。

　　四、認真填寫術(shù)中更改麻醉方案登記表和麻醉科質(zhì)量安全管理報告表，上級醫(yī)師監(jiān)督并簽字。

　　五、科室質(zhì)量與安全管理會議每季度對變更麻醉方案的病歷進行討論、分析、總結(jié)，對存在的問題提出改進措施。

　　六、定期匯報上級主管部門，并由上級主管部門提出整改意見，給予指導(dǎo)。

　　變更管理制度 17

　　變更管理制度為了加強變更規(guī)范管理，清除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，提高工作質(zhì)量，促進變更管理工作制度化、規(guī)范化、特制訂本制度。

　　1、人員的調(diào)動，必須由用人單位寫出需用人計劃、申請，報勞資處審核，主管經(jīng)理審核，方可人員調(diào)動。

　　2、管理的改變，任何人無權(quán)做出管理改變，確需管理改變，由單位寫出申請報主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，方可進行管理的改變。

　　3、工藝操作指標的變更

　　3.1使用單位不準隨意變更工藝控制指標，尤其是各種化學(xué)反應(yīng)的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標。

　　3.2各單位技術(shù)負責(zé)人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進行技術(shù)定額的查定，監(jiān)督工藝指標執(zhí)行，優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù)，消化吸收外來經(jīng)驗和技術(shù)。從實踐中找出影響安全，成本和生產(chǎn)過程控制的不合理的工藝指標，及時提出變更意見。

　　3.3各級技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場，督促檢查工藝指標的執(zhí)行情況，了解存在的問題，及時提出變更意見。

　　3.4工藝指標變更程序

　　一般指標變更由生產(chǎn)車間技術(shù)負責(zé)人向公司主管部門提交工藝控制指標變更申請表。由生產(chǎn)技術(shù)負責(zé)人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應(yīng)及其他相關(guān)職能部門，對工藝指標變更申請進行論證。由技術(shù)部門編制工藝指標變更通知單，經(jīng)公司技術(shù)負責(zé)人批準，下發(fā)生產(chǎn)單位，調(diào)度室，并報總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標變更，需報總工程師批準簽發(fā)。

　　3.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更

　　3.5.1生產(chǎn)單位不準私自變更工藝配方（優(yōu)化試驗配方除外），降低原輔材料質(zhì)量標準，變更品種。

　　3.5.2對于優(yōu)化配方的'試驗和新型原輔材料的采用、替代，由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報告及試驗方案，編制試驗計劃，上報總工程師批準，總經(jīng)理簽發(fā)后，由生產(chǎn)處和相關(guān)單位組織實施。

　　3.5.3關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息，研究在用設(shè)備、裝置存在的問題，提出改造方案，經(jīng)公司負責(zé)人審核，報總工程師同意，經(jīng)經(jīng)理辦公會批準后，適時安全實施。

　　4、檔案管理

　　4.1人員的管理，由勞資處存檔。

　　4.2工藝、技術(shù)的檔案實行統(tǒng)一管理原則，總工辦負責(zé)統(tǒng)一管理技術(shù)檔案，車間可以復(fù)印，保存復(fù)印件。

　　4.3設(shè)備檔案由設(shè)備處負責(zé)管理，車間可以復(fù)印，保存復(fù)印件。

　　4.4要加強技術(shù)保密管理，嚴格遵守管理的規(guī)定。

　　變更管理制度 18

　　1.目的

　　完善工程項目施工、加強部門工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的管理工作，分清責(zé)任，提高結(jié)算效率。

　　2.適用范圍

　　智能化工程部所承接的工程

　　3.職責(zé)

　　部門/崗位工作內(nèi)容

　　項目助理/施工負責(zé)人作為具體經(jīng)辦人，負責(zé)填寫工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證單，反饋甲方信息。

　　城市負責(zé)人負責(zé)核實工程量并根據(jù)施工合同編制設(shè)備配置報價清單。

　　施工技術(shù)組負責(zé)審核工程量設(shè)備配置清單及所能達到的要求。

　　規(guī)劃設(shè)計組負責(zé)審核設(shè)計變更配置報價。

　　部門經(jīng)理負責(zé)設(shè)計變更的審批。

　　4.工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理審批流程圖

　　項目助理/施工負責(zé)人城市負責(zé)人施工技術(shù)組規(guī)劃設(shè)計組部門經(jīng)理

　　5.方法和過程控制

　　工程項目進場后，現(xiàn)場項目助理或施工負責(zé)人在熟悉和審查《施工細化方案》及施工圖紙前提下，如因特殊原因為滿足甲方所提出的功能要求，根據(jù)《施工合同》設(shè)備數(shù)量填寫《施工方案設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證審批表》。

　　城市負責(zé)人根據(jù)變更的`實際情況，與甲方進行溝通核實《施工方案設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證審批表》，并根據(jù)施工合同編制《設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證報價清單》。

　　施工技術(shù)組對《施工方案設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證審批表》進行審核，包括:變更后設(shè)計方案、施工設(shè)計圖紙、設(shè)備配置清單、線材使用數(shù)量、變更后所能達到的功能要求。

　　規(guī)劃設(shè)計組嚴格按照施工項目合同進行對設(shè)備報價、取費標準進行審核，并報部門經(jīng)理審批。

　　部門經(jīng)理審批后發(fā)規(guī)劃設(shè)計，抄送技術(shù)組、物資計劃管理員、部門財務(wù)，施工技術(shù)組及物資計劃管理員，以上人員在審批物資時需嚴格參照合同，如與合同不符時，則在《施工方案設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證審批表》審批同意后方可批準物資申請。

　　現(xiàn)場施工負責(zé)人需及時將《施工方案設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證審批表》中的變更與甲方辦理簽證或反饋信息，報規(guī)劃組及本部存檔。

　　《施工方案設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證審批表》由部門財務(wù)負責(zé)保存，作為工程結(jié)算跟進應(yīng)收款的依據(jù)。

　　6.相關(guān)表格

　　《智能化施工方案設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證審批表》

　　《智能化設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證報價清單》

　　變更管理制度 19

　　一、目的：

　　確保當業(yè)主發(fā)出的變更簽證及與項目有關(guān)的工作指示、意見通知，承建商能及時進行修改落實，反映到現(xiàn)場施工過程中。確保發(fā)生的各類變更和簽證能得到識別及保持歸檔，且能及時反映到相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同、工程造價修改。理清設(shè)計變更簽證流程，保證承建商能及時進行變更簽證單結(jié)算和支付。

　　二、適用范圍：

　　適用于本項目各承建商在工程項目建造和交付維修保養(yǎng)全過程。

　　三、術(shù)語和定義：

　　設(shè)計通知：指有設(shè)計單位或業(yè)主工程師直接發(fā)出的，對原設(shè)計圖紙進行的修改或補充，包含承建商和監(jiān)理單位提出的優(yōu)化和變更(需經(jīng)業(yè)主審核認可后)，以設(shè)計變更單的形式發(fā)出，需經(jīng)設(shè)計代表、業(yè)主代表、總監(jiān)理工程師三方簽字有效。

　　工程變更/現(xiàn)場簽證指令：是指業(yè)主工程師發(fā)出的新增加工程內(nèi)容或其他涉及到費用變更的指令。

　　工程聯(lián)系單：是指業(yè)主工程師發(fā)出的對工程現(xiàn)場項目質(zhì)量、進度等方面的要求，不涉及到費用的變更。

　　四、原則：

　　書面原則：現(xiàn)場所有的變更和修改，均必須有業(yè)主書面的工程變更/現(xiàn)場簽證指令，如遇特殊、緊急事項業(yè)主工程師可先根據(jù)現(xiàn)場實際情況口頭指令承建商施工，但必須在3日內(nèi)補發(fā)書面指令給承建商。沒有書面指令，承建商不得申報變更簽證和費用。

　　一單一算原則：一個設(shè)計變更或工程指令單對應(yīng)一份工程簽證單，一份工程量計算書，且對應(yīng)工程合同中相適應(yīng)的相關(guān)條款。

　　時效性、多級審核原則：《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》、《設(shè)計變更單》下發(fā)至承包商，承包商完成變更任務(wù)后在7天內(nèi)需通知業(yè)主代表和監(jiān)理現(xiàn)場確認(以自監(jiān)理和業(yè)主方工地代表確認完工情況的日期開始計算)并在15個自然日內(nèi)編寫簽證結(jié)算書一式四份并后付相應(yīng)變更依據(jù)(變更依據(jù)為設(shè)計通知、工程指令單復(fù)印件)報監(jiān)理單位審核，簽證結(jié)算書應(yīng)經(jīng)承包商項目經(jīng)理等有關(guān)人員簽名并加蓋公章。監(jiān)理單位在7個工作日內(nèi)經(jīng)主管工程師、總監(jiān)審核確認并加公章后交代建公司審核后報發(fā)包人項目部核定。

　　月結(jié)原則：每月25日施工單位提交截止本月已審核完成的'審批單，連同工程月進度款一起申報。如當月沒有申報，可在下月工程進度款中申報，再次超過此時效，變更簽證單不予認可。變更簽證的結(jié)算必須要有齊備的文件(含業(yè)主下發(fā)的設(shè)計變更單或工程指令單、審核完成的簽證單、審核完成后簽證單的預(yù)算書)，份數(shù)同工程進度款申報表一致，并加蓋公章。

　　獨立準確原則：在承建商提交的工程簽證單的審批意見，要求監(jiān)理工程師簽署獨立、準確意見，有獨立計算式，嚴禁簽署情況屬實、屬實、請甲方審批等模糊意見。

　　標準表格原則：所有的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證單必須使用代建公司規(guī)定和下發(fā)的標準表格。

　　流程：

　　承建商提出工程變更--監(jiān)理審核其經(jīng)濟、技術(shù)的合理性和必要性，提出審查意見，并報代建公司審核--代建公司審核通過后要求承包商填寫《項目工程變更/現(xiàn)場簽證報價單》，經(jīng)發(fā)包人現(xiàn)場專業(yè)工程師、成本專務(wù)審核、承發(fā)包雙方確認價格后由發(fā)包人發(fā)《設(shè)計變更單》或《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》交由承包商實施--承建商組織施工，在施工過程及施工完成時報請監(jiān)理或業(yè)主工程師現(xiàn)場驗收和核查工程量--監(jiān)理工程師、總監(jiān)、發(fā)包人專業(yè)工程師、審價單位工程師、發(fā)包人代表填寫《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》的執(zhí)行情況--承包商編制簽證結(jié)算書交監(jiān)理單位、發(fā)包人項目部審核--承建商每月匯總審核完成的簽證結(jié)算書與工程進度款一起申報

　　變更管理制度 20

　　1、目的

　　1.1為嚴格控制工程建設(shè)成本，提高項目經(jīng)濟效益，并進一步明確公司業(yè)務(wù)辦理流程，各部門工作職責(zé)，順利完成項目建設(shè)任務(wù)，依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程實際，特制定本辦法。

　　2、定義

　　2.1設(shè)計變更是指設(shè)計人應(yīng)業(yè)主要求，或設(shè)計人自行完善原設(shè)計，糾正原設(shè)計文件疏漏、錯誤而發(fā)出的變更、補充、糾正已簽發(fā)設(shè)計文件的書面通知文件。分為業(yè)主要求的設(shè)計變更和設(shè)計人提出的設(shè)計變更。

　　3、設(shè)計變更辦理原則

　　3.1單一信息和設(shè)計文件傳輸渠道，杜絕設(shè)計指令多路徑傳輸，設(shè)計文件滿天飛現(xiàn)象。設(shè)計變更是工程建設(shè)工程中的重要文件，對工程管理、工期、工程造價都影響很大，必須始終堅持嚴格管理的原則，所有設(shè)計圖紙，補充圖紙，修改圖紙，設(shè)計變更，技術(shù)參數(shù)，技術(shù)說明由規(guī)劃設(shè)計部統(tǒng)一發(fā)放，設(shè)計院提出的變更事項，需事先征求我公司意見，合作單位提出的設(shè)計變更要求需經(jīng)我公司規(guī)劃設(shè)計部門統(tǒng)一向設(shè)計院傳達。

　　3.2分級管理，不涉及工程造價調(diào)整和工程造價增減額在5000元以內(nèi)的設(shè)計變更，規(guī)劃設(shè)計部經(jīng)理在綜合本部門專業(yè)工程師和相關(guān)部門意見后可以直接辦理。工程造價調(diào)整金額在5000(含)元及以上，50000元以內(nèi)的設(shè)計變更須主管副總經(jīng)理批準后方可辦理，工程造價調(diào)整金額在50000元以上的設(shè)計變更須公司總經(jīng)理批準后方可辦理。重大設(shè)計修改，專業(yè)方案及設(shè)計標準調(diào)整須設(shè)計院、專業(yè)顧問公司給出專題意見，由公司專題會議討論決定。

　　3.3規(guī)劃設(shè)計部作為公司設(shè)計變更管理工作的責(zé)任部門，在每一份設(shè)計變更發(fā)出之前，應(yīng)全面考慮可能產(chǎn)生的影響和后果，尤其是營銷工作，項目合作，合同違約，工程成本控制，還要密切聯(lián)系現(xiàn)場工程施工進度情況。

　　3.4科學(xué)性，專業(yè)化管理，設(shè)計變更中所最終形成的內(nèi)容，一定是為解決問題或達到預(yù)期效果所有可選方法中最科學(xué)，最經(jīng)濟的方法。同時設(shè)計變更要始終體現(xiàn)高度的專業(yè)性和科學(xué)性。

　　3.5原因明確，表述準確。在每份設(shè)計變更中，要說明發(fā)生的原因，變更部位，范圍，變更前后的'設(shè)計內(nèi)容要表達準確。以便相關(guān)部門據(jù)此開展其他工作。體現(xiàn)工程數(shù)量的要經(jīng)過認真核實，計量準確。

　　3.6嚴格執(zhí)行洽商辦理程序，憑證及手續(xù)齊全。合作單位提出的變更要求，要有經(jīng)對方有權(quán)人員確認的書面依據(jù)。

　　3.7及時辦理工程費用調(diào)整，設(shè)計變更送達后，施工單位須于15日內(nèi)提出工程總價變更要求，15日內(nèi)未提出要求的，視為該變更沒有費用增加。業(yè)主在收到工程價款變更申請后15日內(nèi)未作回復(fù)，視為該變更價款已經(jīng)被接受。

　　3.8先洽后干。 設(shè)計變更確定后，原則上要施工單位先報預(yù)算后施工，若屬合作單位提出的設(shè)計變更，變更費用要及時通知合作單位。

　　3.9設(shè)計變更作為設(shè)計文件的一部分，要及時發(fā)放各有關(guān)部門，合作單位，咨詢服務(wù)協(xié)作單位。

　　3.10設(shè)計變更的數(shù)量和修改總量作為一個考核設(shè)計單位工作質(zhì)量的指標，并通過控制設(shè)計變更發(fā)生時限促進設(shè)計單位對提交的設(shè)計成果自查自改。

　　4、公司有關(guān)各部門職責(zé)

　　4.1規(guī)劃設(shè)計部

　　4.1.1負責(zé)設(shè)計變更技術(shù)性總體把握，審核設(shè)計變更內(nèi)容合理性，準確性，并優(yōu)化出最佳實施方案。掌握變更內(nèi)容是否涉及建筑功能，建造標準的改變及公司對有關(guān)客戶的違約問題。

　　4.1.2負責(zé)將設(shè)計變更內(nèi)容及時會知營銷策劃部門，專業(yè)顧問公司，及重要客戶，并負責(zé)信息的雙向溝通。

　　4.1.3負責(zé)組織重大技術(shù)問題的論證，技術(shù)經(jīng)濟方案比選。

　　4.1.4負責(zé)設(shè)計變更要求的傳達，設(shè)計變更審批手續(xù)辦理，設(shè)計變更的下發(fā)。

　　4.1.5負責(zé)設(shè)計變更整理、歸檔及有關(guān)資料的收集保存。

　　4.2工程部

　　4.2.1結(jié)合現(xiàn)場工程情況落實變更內(nèi)容的可實施性。

　　4.2.2協(xié)助審查設(shè)計變更內(nèi)容的專業(yè)合理性，結(jié)合施工情況提出合理化建議，尋找最佳解決方案。

　　4.2.3隨時掌握現(xiàn)場情況，詳細記錄變更發(fā)生時的施工進度，材料設(shè)備到場情況。準備反索賠證據(jù)。

　　4.2.4落實設(shè)計變更內(nèi)容，組織監(jiān)理及時進行檢查驗收，并做好現(xiàn)場簽證、信息反饋。

　　4.2.5配合顧問公司及有關(guān)部門的工程計量工作。

　　4.3、工程部

　　4.3.1負責(zé)設(shè)計變更價款的確定。

　　4.3.2審核變更工程量是否準確，單價選用是否合適。費用是否合理。

　　4.3.3辦理工程造價增減調(diào)整確認。

　　4.4監(jiān)理公司

　　4.4.1認真審閱圖紙，實時跟蹤現(xiàn)場施工，調(diào)查設(shè)計變更發(fā)生原因，提出處理意見。

　　4.4.2審核施工單位變更工程量申請數(shù)量，申請變更費用。

　　4.4.3現(xiàn)場跟蹤變更內(nèi)容的實施情況。

　　5、設(shè)計變更審查依據(jù)

　　5.1.1前期批準文件，設(shè)計委托書，設(shè)計任務(wù)書，設(shè)計合同，補充協(xié)議，會議紀要，備忘錄，往來文函。

　　5.1.2工程施工合同，工程招標文件及工程量清單

　　5.1.3施工圖紙及已有設(shè)計變更工程洽商

　　5.1.4施工組織設(shè)計，施工技術(shù)方案，設(shè)計交底記錄，業(yè)主工程師及監(jiān)理工程師指令

　　5.1.5工程施工技術(shù)規(guī)程，施工工藝，質(zhì)量標準及驗收規(guī)范，標準化設(shè)計圖集，施工單位二次深化設(shè)計。

　　5.1.6工程量清單規(guī)范，北京市有關(guān)工程造價管理文件。

　　5.1.7營銷策劃方案，房屋銷售合同，轉(zhuǎn)讓及合作協(xié)議。

　　6、設(shè)計變更辦理流程

　　6.1設(shè)計院提出的設(shè)計變更。

　　6.1.1設(shè)計院向規(guī)劃設(shè)計部提出需要發(fā)出的設(shè)計變更的主要內(nèi)容。6.1.2規(guī)劃設(shè)計部根據(jù)變更內(nèi)容判斷此設(shè)計變更在哪一個分級管理范圍內(nèi)。

　　6.1.3若設(shè)計變更費用增減在5000元以內(nèi)，規(guī)劃設(shè)計部審查設(shè)計變更的必要性，內(nèi)容的合理性，專業(yè)的協(xié)調(diào)一致性。向工程部咨詢現(xiàn)場可實施性、并評估對營銷、項目合作是否存在不良影響，必要時與相關(guān)部門和單位溝通。規(guī)劃設(shè)計部在綜合各部門信息后，部門經(jīng)理通知設(shè)計院同意發(fā)出、修改意見、駁回設(shè)計變更及替代解決方案。

　　6.1.4若設(shè)計變更費用增減超過5000元，需規(guī)劃設(shè)計部在完成6.1.5款所述審查工作后，填寫“設(shè)計變更指令審批單”。完成審批手續(xù)后，通知設(shè)計院簽發(fā)設(shè)計變更。

　　6.2公司各部門或項目合作單位提出的設(shè)計變更。

　　6.2.1業(yè)主要求的設(shè)計變更由業(yè)務(wù)部門向規(guī)劃設(shè)計部提出需要，規(guī)劃設(shè)計部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門意圖用專業(yè)語言填寫“

　　設(shè)計變更指令審批單”(見附件1)，業(yè)務(wù)需要部門確認。

　　6.2.3設(shè)計單位咨詢工程部涉及變更工程項目或部位的目前現(xiàn)場進度及變更內(nèi)容的可實施性，常規(guī)項目變更大致費用增減額度。對于需要進行經(jīng)濟比較或需要準確計算費用以輔助決策的變更項目由工程部給出咨詢意見。

　　6.2.4規(guī)劃設(shè)計部給出綜合意見并報主管副總經(jīng)理批示。主管副總經(jīng)理批準后由規(guī)劃設(shè)計部向設(shè)計人發(fā)出設(shè)計變更指令。并負責(zé)審核設(shè)計人成文的設(shè)計變更的準確性。單次變更涉及費用在5萬元以上的設(shè)計變更指令須經(jīng)總經(jīng)理批示。

　　6.3設(shè)計人發(fā)出的設(shè)計變更通知單(見附件2)由規(guī)劃設(shè)計部簽收、內(nèi)部編號、發(fā)放工程部、各有關(guān)單位，并組織歸檔。

　　6.4工程部將設(shè)計變更發(fā)放給監(jiān)理、施工單位，并組織監(jiān)理、施工單位進行工程量增減、工程價款調(diào)整計算書上報，審核，簽認。組織工程實施。

　　6.5工程部審核工程價款變更申請計算資料，對照合同確定調(diào)整額，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，簽認工程價款變更申請表。

　　變更管理制度 21

　　一、責(zé)任單位

　　珠暉區(qū)民政局社會福利和社會事務(wù)股

　　二、責(zé)任人

　　社會福利和社會事務(wù)股股長和分管局領(lǐng)導(dǎo)

　　三、權(quán)力運行依據(jù)

　　《社會團體登記管理條例》(1998年國務(wù)院令第250號)。

　　四、審批權(quán)限

　　審批社會團體的成立、變更和注銷。

　　五、審批條件

　　(一)有50個以上的個人會員或者30個以上的單位會員;個人會員、單位會員混合組成的，會員總數(shù)不得少于30個;

　　(二)有規(guī)范的名稱和相應(yīng)的組織機構(gòu);

　　(三)有固定的住所;

　　(四)有與其業(yè)務(wù)活動相適應(yīng)的專職工作人員;

　　(五)有合法的資產(chǎn)和經(jīng)費來源;

　　(六)有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。

　　社會團體的名稱應(yīng)當符合法律、法規(guī)的規(guī)定，不得違背社會道德風(fēng)尚。社會團體的名稱應(yīng)當與其業(yè)務(wù)范圍、成員分布、活動地域相一致，準確反映其特征。社會團體的名稱不得冠以“中國”、“全國”、“中華”等字樣。

　　六、申報材料

　　(一)籌備申請書

　　(二)業(yè)務(wù)主管單位的批準文件

　　(三)驗資報告、場所使用權(quán)證明

　　(四)發(fā)起人和擬任負責(zé)人的基本情況、身份證明

　　(五)章程草案

　　七、辦理程序及時限

　　(一)申請成立

　　申請成立社會團體，應(yīng)當經(jīng)其業(yè)務(wù)主管單位審查同意，由發(fā)起人向登記管理機關(guān)申請籌備。

　　籌備成立的社會團體，應(yīng)當自登記管理機關(guān)批準籌備之日起6個月內(nèi)召開會員大會或者會員代表大會，通過章程，產(chǎn)生執(zhí)行機構(gòu)、負責(zé)人和法定代表人，并向登記管理機關(guān)申請成立登記。籌備期間不得開展籌備以外的活動。

　　申請籌備成立社團發(fā)起人提交相關(guān)資料后，60日內(nèi)作出批準或不批準籌備的決定，收到完成籌備工作的社團的登記申請及有關(guān)文件后30日內(nèi)完成審查工作，并登記。對不予登記的，應(yīng)當將不予登記的決定通知申請人。

　　依照法律規(guī)定，自批準成立之日起即具有法人資格的社會團體，應(yīng)當自批準成立之日起60日內(nèi)向登記管理機關(guān)備案。登記管理機關(guān)自收到備案文件之日起30日內(nèi)發(fā)給《社會團體法人登記證書》。

　　(二)變更登記

　　社會團體的登記事項、備案事項需要變更的，應(yīng)當自業(yè)務(wù)主管單位審查同意之日起30日內(nèi)，向登記管理機關(guān)申請變更登記、變更備案。

　　社會團體修改章程，應(yīng)當自業(yè)務(wù)主管單位審查同意之日起30日內(nèi)，報登記管理機關(guān)核準。

　　(三)注銷登記

　　社會團體有下列情形之一的，應(yīng)當在業(yè)務(wù)主管單位審查同意后，向登記管理機關(guān)申請注銷登記、注銷備案：

　　1、完成社會團體章程規(guī)定的宗旨的

　　2、自行解散的

　　3、分立、合并的

　　4、由于其他原因終止的`

　　社會團體在辦理注銷登記前，應(yīng)當在業(yè)務(wù)主管單位及其他有關(guān)機關(guān)的指導(dǎo)下，成立清算組織，完成清算工作。清算期間，社會團體不得開展清算以外的活動。

　　社會團體應(yīng)當自清算結(jié)束之日起15日內(nèi)向登記管理機關(guān)辦理注銷登記。辦理注銷登記，應(yīng)當提交法定代表人簽署的注銷登記申請書、業(yè)務(wù)主管單位的審查文件和清算報告書。

　　登記管理機關(guān)準予注銷登記的，發(fā)給注銷證明文件，收繳該社會團體的登記證書、印章和財務(wù)憑證。

　　八、監(jiān)督檢查

　　綜合運用明察暗訪、專項檢查、綜合檢查、個案調(diào)查及跟蹤問效等手段，對責(zé)任單位和責(zé)任人履行職責(zé)、依法行政、完成任務(wù)、開展管理服務(wù)的工作效率、效果進行監(jiān)督檢查，推進機關(guān)效能建設(shè)。

　　九、責(zé)任追究

　　對不抓制度落實、不認真執(zhí)行制度、違反行政權(quán)力運行規(guī)定或不按照行政自由栽量權(quán)標準行使的行為，都要依紀依法嚴格追究責(zé)任，保證行政權(quán)力合法、公正行使。

　　變更管理制度 22

　　第一章總則

　　第一條為保證工程實施及竣工結(jié)算階段成本控制的有效實施，確保工程施工的質(zhì)量進度，提高產(chǎn)品的客戶滿意度，掌握項目的實際成本，特制定本辦法。

　　第二章職責(zé)

　　第二條研發(fā)中心負責(zé)對本部門及設(shè)計單位提出的變更進行控制，對由于設(shè)計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設(shè)計圖紙變更負責(zé)；負責(zé)辦理設(shè)計委托合同的結(jié)算工作，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責(zé)。

　　第三條開發(fā)部負責(zé)本部門主責(zé)的前期、配套工程結(jié)算，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責(zé)。

　　第四條銷售部對本部門及客戶申請變更負責(zé)，負責(zé)辦理銷售合同(樣板間裝修除外)的結(jié)算工作，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責(zé)。

　　第五條工程管理部對現(xiàn)場簽證及施工單位提出的非設(shè)計原因變更負責(zé)；負責(zé)整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并對結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準確性負責(zé)。

　　第六條運營部負責(zé)工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總；協(xié)助各部門辦理結(jié)算；負責(zé)審核研發(fā)部、開發(fā)部、銷售部辦理的結(jié)算文件；負責(zé)編制工程類結(jié)算文件，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責(zé)。

　　第三章變更簽證的'辦理

　　第七條工程變更分類如下：設(shè)計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術(shù)變更。分別由研發(fā)中心、銷售部及工程管理部申請，填寫設(shè)計變更審批單，經(jīng)相關(guān)部門、運營部及主管副總經(jīng)理批準后，研發(fā)中心委托設(shè)計院出設(shè)計變更圖紙，交工程管理部實施。

　　第八條現(xiàn)場簽證是工程實施過程中發(fā)生的，合同中未明確工程量的，提前通知運營部，現(xiàn)場核實后，由項目部填寫《工程量簽證單》，該簽證單由項目經(jīng)手人、乙方項目經(jīng)理、工程管理部負責(zé)人、運營部負責(zé)人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應(yīng)寫明工作內(nèi)容、工程量(盡量附簡圖并加以說明)、用工數(shù)量、機械型號、臺班數(shù)量等，如涉及單價問題，需同運營部商議后方可簽證，簽證內(nèi)容寫完后應(yīng)注明以下空白字樣。

　　第九條工程管理部對發(fā)生的工程變更及現(xiàn)場簽證每周與運營部核對；運營部進行分類編號，并加以分析；工程管理部與運營部分別建立臺帳。

　　第十條對一周未及時辦理現(xiàn)場簽證，發(fā)生事后補辦者，追究經(jīng)辦人責(zé)任。

　　第十一條每月25日運營部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價，并及時計入動態(tài)成本。

　　第十二條工程量簽證單一式四份，項目現(xiàn)場、運營部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)一份。

　　第四章工程結(jié)算的辦理

　　第十二條工程結(jié)算的范圍：

　　一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結(jié)算；

　　二、開發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結(jié)算，應(yīng)進行內(nèi)部結(jié)算并注明不能辦理正式結(jié)算的原因；

　　三、其它合同，應(yīng)由主辦部門根據(jù)實施結(jié)果辦理結(jié)算手續(xù)。

　　第十三條結(jié)算原則：主辦部門辦理結(jié)算時應(yīng)嚴格按照合同約定方式進行，應(yīng)作出詳細的結(jié)算編制說明，將合同實施過程中發(fā)生的經(jīng)雙方確認的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證費用、甲供材料費用等，在原合同額的基礎(chǔ)上予以增減。

　　第十四條工程項目按合同約定完成后，主辦部門應(yīng)在聯(lián)合驗收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項填寫《結(jié)算申請單》，及相應(yīng)的結(jié)算文件，由主辦部門報送運營部申請辦理結(jié)算；運營部依據(jù)以上相關(guān)圖紙、資料到現(xiàn)場，由工程管理部配合對相應(yīng)竣工工程實體進行核實，無誤后開始辦理竣工結(jié)算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個月內(nèi)完成結(jié)算，盡量做到隨竣隨結(jié)，并保證在整個工程竣工后兩個月內(nèi)完成結(jié)算工作。

　　第十五條對甲供材料(三方協(xié)議)的結(jié)算要求：對履約完畢的項目，由工程管理部分別針對每個協(xié)議(樓號)提供《供貨認證單》，并附有供應(yīng)商、施工單位、甲方現(xiàn)場經(jīng)辦人、項目經(jīng)理簽字，方可做為結(jié)算編制依據(jù)。

　　第十六條工程結(jié)算書內(nèi)容包括：

　　一、工程結(jié)算匯總表(需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結(jié)算造價)；

　　二、詳細工程結(jié)算書(編制說明、按合同約定價格或按定額編制)；

　　三、相關(guān)變更、簽證及其附圖說明等(要求與結(jié)算匯總表或結(jié)算書一一對應(yīng))；

　　第十七條工程結(jié)算書做出后，由主辦部門填寫《工程結(jié)算審核記錄》，并報送運營部、主管副總、總經(jīng)理審批。結(jié)算審批完畢后，由各分公司綜合管理部加蓋結(jié)算章，以上內(nèi)容一律要求按統(tǒng)一固定格式打印。

　　第十八條工程結(jié)算書一式六份，分別留運營部二份、財務(wù)部、辦公室、工程部、施工單位各一份。

　　第十九條結(jié)算審批手續(xù)完成后，各部門方可撥付竣工結(jié)算價款，否則不予撥款。

　　第二十條各項目在辦理完竣工結(jié)算后，運營部將該項目的全部結(jié)算文件整理好，配合相關(guān)部門做好竣工結(jié)算的內(nèi)部審計工作。

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